Dépôt de fonds sur un compte bancaire

Nous aidons à déposer correctement de l'argent sur un compte bancaire en Espagne.

Il s'agit d'un service par lequel nous organisons le dépôt sécurisé et ponctuel de votre argent dans une banque espagnole. Pratique pour les résidents locaux et les non-résidents souhaitant investir du capital ou utiliser un compte en Espagne au quotidien.

1-3 semaines

Nos capacités et compétences

Nous préparons un ensemble de documents conformément aux exigences des régulateurs espagnols afin d'éliminer les complexités bureaucratiques.

Nous utilisons notre expérience et nos relations pour accélérer le processus et réduire les risques de refus lors du crédit de sommes importantes.

Nous conseillons sur la fiscalité afin que vous ne soyez pas confronté à des sanctions financières supplémentaires.

Nous accompagnons le client à chaque étape du virement, en veillant à la sécurité et à la légalité de l'opération.

Étapes de mise en œuvre du service

Consultation initiale et analyse de vos besoins

Sélection de la banque et accord sur les conditions de transfert

Préparation d'un ensemble de documents pour la confirmation officielle de la source des fonds

Réalisation des opérations de transfert et contrôle du crédit

Fourniture de pièces justificatives et de rapports finaux

Nous avons des réponses à toutes vos questions

Résultat final

Vous recevez des fonds crédités légalement et en toute sécurité sur un compte bancaire en Espagne. Vous avez un accès pratique à votre argent dans une banque espagnole.

1-3 semaines

Questions fréquentes

Quelle preuve de l'origine des fonds est requise ?

Les banques demandent des certificats de revenus, des contrats d'achat-vente ou d'autres documents expliquant l'origine des fonds.

Mon statut fiscal influence-t-il la procédure de transfert ?

Oui, les résidents et les non-résidents ont des exigences différentes en matière de déclaration et de justification des revenus.

Combien de temps prend le processus de dépôt des fonds ?

En moyenne, l’ensemble du processus prend de quelques jours à 1-2 semaines pour les transferts importants. Nous nous efforçons d’accélérer ce processus grâce à une bonne préparation des documents.

Puis-je fermer le compte après le virement ?

Oui, mais avant cela, il est important de prendre en compte les aspects fiscaux et les notifications aux régulateurs.

Y a-t-il des risques lors d'un virement via la banque en ligne ?

Dans l’ensemble, c’est une méthode sûre si toutes les exigences de vérification sont respectées.

Est-il possible de transférer une grosse somme en un seul paiement ?

Oui, mais les banques peuvent exiger des preuves supplémentaires de la légalité de l'origine des fonds.

Les fonds peuvent-ils être bloqués à leur arrivée sur le compte ?

Si des doutes surgissent sur l'origine des fonds ou des incohérences dans les documents, la banque peut bloquer temporairement le transfert. Notre mission est de minimiser ces risques.

Ce compte peut-il être utilisé comme un compte ordinaire ?

Oui, une fois les fonds crédités, le compte fonctionne comme un compte bancaire standard. Vous pouvez effectuer des paiements, des virements, payer des achats et des factures de services publics.

Ce service convient-il pour un montant faible ?

Oui, la procédure est la même pour les transferts importants et les petits montants.

Si j’ai déjà un compte ouvert, ai-je besoin de ce service ?

Cela peut être nécessaire si vous n'êtes pas sûr des documents ou si vous souhaitez transférir un montant important afin de minimiser le risque de blocage et de respecter les exigences légales.